職 稱

姓 名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率(%)

備 註

獨立董事 (召集人)

陳龍騰

5

0

100

獨立董事 (委員)

蕭國富

5

0

100

獨立董事 (委員)

張國明

5

0

100

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

　　(一)證券交易法第14條之5所列事項：

• 110.01.18（第2屆第3次）年度聘任會計師之獨立性評估報告、本公司擬向關係人購入部分建物、修訂本公司採購及付款循環-採購/訂購作業內部控制辦法，出席獨立董事均無意見照案通過。
• 110.03.15（第2屆第4次）稽核業務報告暨缺失改善追蹤報告、內部控制度有效性之考核、本公司109年財務報表及營業報告書、109年盈餘分配表、109年度盈餘轉增資發行新股案、修訂本公司之「財務報表編製流程管理之內部控制作業」、「董事會議事規範」、「股東會議事規則」，出席獨立董事均無意見照案通過。
• 110.05.10（第2屆第5次）稽核業務報告、110年第1季財務報表、修訂股務作業內部控制制度，出席獨立董事均無意見照案通過。
• 110.08.13（第2屆第6次）稽核業務報告暨缺失改善追蹤報告、110年第2季財務報表，出席獨立董事均無意見照案通過。
• 110.11.08（第2屆第7次）稽核業務報告、110年第3季財務報表、111年度內部稽核作業計劃、認購台中商業銀行股份有限公司110年度現金增資案、110年委任簽證會計師之報酬、修訂固定資產循環中「固定資產異動作業」之內部控制作業，出席獨立董事均無意見照案通過。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

四、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。本年度獨立董事與內部稽核主管及會計師透過會議或座談做溝通如下：