PACC ASIA CHEMICAL CORP.

Resolution of the Board

日期	決議事項
112.12.25	通過與銀行融資案、董事及經理人112年度年終報酬政策、董事及經理人113年度薪資報酬政策。
112.11.13	通過與銀行融資案、本公司112年度委任勤業眾信會計師事務所公費、本公司112年第3季財務報表、113年度內部稽核作業計畫、本公司113年度預算案、設置資訊安全專責主管及資訊安全專責人員案、及修訂本公司「電子計算機循環」內控內稽部份條文。
112.08.11	通過與銀行融資案、與中纖公司重新訂定環氧乙烷採購合約、本公司112年第2季財務報表、訂定盈餘轉增資及現金股息除權息基準日等事宜、修訂「生產循環之存貨結存與計價作業」、本公司內部人112年度調薪案及111年度董事盈餘分配及經理人員工酬勞發放金額。
112.08.02	通過就已出售之農林股票提請追認餘股擬授權董事長處理。
112.06.09	通過推舉新任董事長案及委任新任期薪資報酬委員會委員。
112.05.08	通過與銀行融資案、112年第1季財務報表、修訂「永續報告書編製與驗證作業程序」及稽核細則、增訂「永續發展實務守則」及修訂股務作業內部控制制度。
112.04.17	通過112年股東會1%股東提案及董事（含獨立董事）提名案。
112.03.08	通過與銀行融資案、111年度內部控制制度聲明書、111年度財務報表及營業報告書、111年度盈餘分配案、辦理111年度盈餘轉增資發行新股案、111年度董事及員工酬勞分派案、修訂「股東會議事規則」部份條文、修訂「公司章程」部份條文、修訂股務作業內部控制制度及訂定112年股東會日期及議案內容。
111.12.26	通過董事及經理人111年度年終報酬政策、董事及經理人112年度薪資報酬政策。
111.11.07	通過認購台中商業銀行111年現金增資案、111年第3季財務報表、111年度委任勤業眾信會計師事務所公費、「內部重大資訊處理作業程序」及控制重點、「永續報告書編製與驗證作業程序」及稽核細則、「防範內線交易管理作業程序」、「董事會議事規範」部份條文及112年度內部稽核作業計畫。
111.08.12	通過討論本公司111年第2季財務報表、本公司內部人111年度調薪案、110年度董事盈餘分配及經理人員工酬勞發放金額。
111.05.09	通過111年度第1季財務報表、修訂股務作業內部控制制度。
111.03.14	通過110年度內部控制制度聲明書、110年度財務報表及營業報告書、110年度盈餘分配案、擬辦理110年度盈餘轉增資發行新股案、110年度董事及員工酬勞分派案、修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文、修訂「公司章程」部份條文、配合勤業眾信會計師事務所內部調整之需要更換簽證會計師。
111.01.17	通過董事及經理人110年度年終報酬政策、董事及經理人111年度薪資報酬政策。